ईडी की कार्रवाई पर संजीव अरोड़ा की कंपनी का जवाब; कहा—सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, सभी एजेंसियों से पूर्ण सहयोग का ऐलान

बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 9 मई 2026:

Enforcement Directorate (ईडी) द्वारा पंजाब के कैबिनेट मंत्री Sanjeev Arora को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनकी कंपनी Hampton Sky Realty Limited ने एक विस्तृत प्रेस बयान जारी कर कहा कि कंपनी के लेन-देन से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वह सभी वैधानिक प्राधिकरणों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है। कंपनी ने न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि उसे भरोसा है कि अंततः सत्य की जीत होगी।

शुक्रवार को नई दिल्ली से जारी प्रेस बयान में कंपनी ने कहा कि उसे “मामले के स्थापित तथ्यों, देश के कानूनी एवं संवैधानिक ढांचे तथा माननीय न्यायपालिका की बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास है।”

सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में मोबाइल फोन निर्यात कारोबार

कंपनी ने बताया कि उसने मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात कारोबार में प्रवेश किया। कंपनी के अनुसार, भारत सरकार की Make in India पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।

कंपनी के अनुसार, उसने कुल 44,471 ब्रांडेड मोबाइल फोन और एक्सेसरीज़ निर्यात कीं, जिनमें Apple Inc. के iPhone और AirPods, Samsung Electronics के हैंडसेट तथा OnePlus उपकरण शामिल थे।

कई स्तरों पर हुआ निर्यात का सत्यापन

कंपनी ने कहा कि प्रत्येक निर्यात खेप का कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सत्यापन किया गया। इनमें कस्टम विभाग द्वारा भौतिक जांच, ICEGATE प्रणाली के माध्यम से IMEI स्कैनिंग, Apple और Samsung द्वारा OEM सत्यापन, United Arab Emirates कस्टम्स द्वारा आयात की पुष्टि तथा अधिकृत बैंकों द्वारा जारी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं।

कंपनी ने जोर देकर कहा कि निर्यात किए गए मोबाइल फोन के विशिष्ट IMEI नंबरों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया, जो निर्यात की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

“न राउंड-ट्रिपिंग, न फर्जी निर्यात”

कंपनी ने कहा कि निर्यात से प्राप्त पूरी राशि अधिकृत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुई और उसका पूरा भुगतान घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को कर दिया गया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि कोई भी धनराशि विदेश में नहीं रखी गई और न ही किसी व्यक्ति या संस्था को वापस भेजी गई।

बयान में कहा गया, “यह तथ्य स्वयं ही राउंड-ट्रिपिंग या फर्जी निर्यात के किसी भी आरोप को निराधार साबित करता है।”

कंपनी ने खुद दर्ज कराई थी एफआईआर

GST इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े आरोपों पर कंपनी ने कहा कि यह मामला कुछ सीमित आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित है। कंपनी ने बताया कि उसने मई 2025 में लुधियाना के फोकल प्वाइंट थाने में SK Enterprises, Global Traders और GMG Tradelink Pvt. Ltd. के खिलाफ स्वयं एफआईआर दर्ज कराई थी।

कंपनी का कहना है कि वह कथित आपूर्तिकर्ता-स्तरीय धोखाधड़ी की पीड़ित है और उसने किसी भी जांच कार्रवाई से काफी पहले स्वयं पुलिस से संपर्क किया था।

“सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं”

कंपनी ने कहा कि जहां भी GST विभाग ने आपत्तियां उठाईं, संबंधित कर राशि पहले ही जमा कराई जा चुकी है और मामला GST अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विधिसम्मत अपील के रूप में लंबित है।

बयान में कहा गया, “कंपनी के लेन-देन के कारण वर्तमान में सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है।”

सभी एजेंसियों से पूर्ण सहयोग

कंपनी ने दोहराया कि वह सभी वैधानिक प्राधिकरणों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है और आगे भी सभी संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड उचित कानूनी मंचों के समक्ष प्रस्तुत करती रहेगी।

बयान के अंत में कहा गया, “कंपनी को मामले के स्थापित तथ्यों, अपने वैधानिक अभिलेखों की सत्यनिष्ठा और माननीय न्यायपालिका की बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास है। हमें भरोसा है कि अंततः सत्य की जीत होगी।”

Sanjeev Arora’s Company Responds to ED Action; Says No Loss to Government Exchequer, Reposes Faith in Judiciary,Announces to Fully Cooperate With Authorities

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Full Text of the statement is as under : 

HAMPTON SKY REALTY LIMITED (पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

CIN: L74899DL1987PLC027050

पंजीकृत कार्यालय: 205, दूसरी मंजिल, कीर्ति महल, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर, पश्चिमी दिल्ली – 110008

9 मई 2026 │ नई दिल्ली

हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ("कंपनी"), इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की कार्रवाइयों से संबंधित हालिया घटनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित तथ्यात्मक स्थिति रिकॉर्ड पर रखती है। कंपनी अपने स्थापित तथ्यों, देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे तथा माननीय न्यायपालिका की बुद्धिमत्ता में पूरा विश्वास रखती है।

मोबाइल फोन निर्यात – भारत सरकार का एक प्रमुख क्षेत्र

मोबाइल फोन निर्माण और निर्यात को भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। भारत का मोबाइल फोन निर्यात कारोबार वित्तीय वर्ष 2014-15 में लगभग 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है – जो कि 127 गुना वृद्धि है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारतीय मोबाइल फोन निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य है। इस राष्ट्रीय अभियान को पहचानते हुए, कंपनी ने मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात व्यवसाय में कदम रखा था।

निर्यात की वास्तविकता – कई चरणों पर स्वतंत्र पुष्टि

निर्यात की अवधि के दौरान, कंपनी ने ब्रांडेड हैंडसेट और एक्सेसरीज की 44,471 यूनिट का निर्यात किया जिसमें एप्पल आईफोन और एयरपॉड्स (96.7%), सैमसंग हैंडसेट (3.2%) और वनप्लस हैंडसेट (0.06%) शामिल थे – ये सभी प्रमुख वैश्विक निर्माताओं के असली उत्पाद थे। कंपनी के नियंत्रण से बाहर स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा कई कानूनी चरणों पर हर निर्यात की पुष्टि की गई थी:

ACC नई दिल्ली में कस्टम्स द्वारा भौतिक जांच, जिसके बाद कस्टम सुपरिंटेंडेंट द्वारा 'लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर' (LEO) जारी किया गया;

हर हैंडसेट की IMEI स्कैनिंग, जो निर्यात बंदरगाह पर कस्टम्स के ICEGATE सिस्टम पर दर्ज की गई;

मूल उपकरण निर्माताओं (एप्पल इंक., सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स) द्वारा उनके वैश्विक एक्टिवेशन डेटाबेस के साथ क्रॉस-वेरिफिकेशन, जिसने पुष्टि की कि IMEI असली हैंडसेट थे जो निर्यात के बाद भारत से बाहर चालू (activate) किए गए थे;

केवल सकारात्मक OEM पुष्टि के बाद कस्टम्स विभाग द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक / RoSL दावों की मंजूरी;

गंतव्य पर UAE कस्टम्स द्वारा इंपोर्ट एंडोर्समेंट; और

निर्यात की पूरी राशि प्राप्त होने पर अधिकृत डीलर बैंक द्वारा जारी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट (BRC), जो DGFT eBRC पोर्टल पर अपलोड किए गए।

IMEI – विशिष्ट पहचानकर्ता जो वास्तविकता को साबित करता है

दुनिया में कहीं भी बने हर मोबाइल फोन का एक विशिष्ट 15-अंकों वाला इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर होता है। कंपनी द्वारा निर्यात किए गए प्रत्येक हैंडसेट का IMEI सप्लायर के इनवॉइस पर सूचीबद्ध था, शिपिंग बिल पर दर्ज था, निर्यात बंदरगाह पर कस्टम्स द्वारा स्कैन किया गया था, और एप्पल इंक. तथा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा उनके वैश्विक एक्टिवेशन डेटाबेस के साथ क्रॉस-वेरिफाई किया गया था। यह वेरिफिकेशन भारत से बाहर होती है और किसी भी भारतीय पक्ष द्वारा इसे बनाया, बदला या हेराफेरी नहीं किया जा सकता। कंपनी द्वारा निर्यात किए गए हैंडसेट के 16,391 IMEI, OEMs द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्यात के बाद भारत से बाहर एक्टिवेट किए गए असली हैंडसेट के रूप में प्रमाणित हैं। यह तथ्यात्मक स्थिति ही निर्यात की वास्तविकता को संदेह से परे साबित करती है।

निर्यात की सारी राशि प्राप्त • सभी सप्लायरों को भुगतान • कुछ भी बाकी नहीं रखा

निर्यात की कमाई का हर रुपया अधिकृत बैंकिंग चैनलों के जरिए पूरी तरह प्राप्त हुआ है, और संबंधित बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट DGFT पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। सारी राशि घरेलू सप्लायरों को खरीदे गए सामान के लिए बैंकिंग चैनलों के जरिए अदा की गई है। विदेशों में कुछ भी नहीं रखा गया, किसी गुप्त खाते में नहीं रखा गया, या किसी व्यक्ति या संस्था को वापस नहीं भेजा गया। प्राप्ति-और-भुगतान का रिकॉर्ड पारदर्शी, बैंकिंग-चैनल आधारित और पूरी तरह मिलान किया हुआ है।

यह तथ्यात्मक स्थिति ही 'राउंड-ट्रिपिंग' या 'फर्जी निर्यात' के किसी भी आरोप को खारिज करती है। राउंड-ट्रिपिंग एक वित्तीय संकल्पना है जिसके लिए कथित दोषी के फायदे के लिए फंड को रोकने या मोड़ने की जरूरत होती है। मौजूदा मामले में, कंपनी या इसके किसी सहयोगी द्वारा कोई फंड नहीं रखा गया है। ऐसा कोई आर्थिक आधार नहीं है जिस पर राउंड-ट्रिपिंग का आरोप टिक सके।

सप्लायर-साइड GST चिंताएं – कंपनी खुद पीड़ित है

कार्रवाइयां कंपनी के कुछ घरेलू सप्लायरों से संबंधित GST इनपुट-टैक्स-क्रेडिट चिंताओं का हवाला देती हैं। ये लेन-देन कंपनी की कुल मोबाइल फोन खरीद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं और पूरी तरह सप्लायर वाले पक्ष में हैं। कंपनी ने सप्लायरों को सारे भुगतान बैंकिंग चैनलों के जरिए GST सहित किए, अपनी GST रिटर्न नियमित रूप से दाखिल कीं, और अपनी किताबों में सारे लेन-देन दर्शाए।

अपनी पहल पर, जब कंपनी के ज्ञान में सप्लायर-साइड धोखाधड़ी आई, तो कंपनी ने खुद शिकायतकर्ता के रूप में पुलिस के पास पहुंच की और उक्त सप्लायरों — मैसर्स SK एंटरप्राइजेज, मैसर्स ग्लोबल ट्रेडर्स और मैसर्स GMG ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड — के खिलाफ 17 मई 2025 को थाना फोकल प्वाइंट, लुधियाना में भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर (FIR) नंबर 0083 दर्ज करवाई। कंपनी कथित सप्लायर-साइड धोखाधड़ी की पीड़ित है और किसी भी जांच के दबाव से बहुत पहले, लगभग एक साल पहले कानून लागू करने वाले अधिकारियों को इस मामले की सक्रिय रूप से रिपोर्ट की थी।

सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं

जहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने इनपुट-टैक्स क्रेडिट के बारे में चिंताएं जताई हैं, वहां संबंधित जीएसटी राशि कंपनी द्वारा पहले ही जमा करवाई जा चुकी है और जीएसटी अपीलीय अधिकारी के समक्ष कानूनी अपील में मुकाबला किया जा रहा है। कंपनी के लेन-देन के कारण सरकारी खजाने को कोई मौजूदा नुकसान नहीं हुआ है।

कानूनी प्रक्रिया में विश्वास

कंपनी सभी कानूनी संस्थाओं के साथ पूरा सहयोग कर रही है और करती रहेगी। सभी प्रासंगिक तथ्य, दस्तावेज और प्रमाणित रिकॉर्ड कानून की उचित प्रक्रिया के तहत उपयुक्त मंचों के समक्ष रखे जाएंगे। कंपनी को मामले के स्थापित तथ्यों, अपने कानूनी रिकॉर्ड की ईमानदारी और माननीय न्यायपालिका की बुद्धिमत्ता में पूरा विश्वास है। कंपनी को भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी।

— कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड द्वारा जारी

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