Himachal Pradesh: धोखाधड़ी मामले में ईडी की ओडिशा में रेड, शिमला की टीम ने मनी लांड्रिंग जांच के दौरान भुवनेश्वर में की छापामारी
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 01 सितंबर 2025 :
करोड़ों के बैंक धोखाधड़ी मामले की मनी लांड्रिंग जांच कर रही ईडी शिमला की टीम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने शक्तिरंजन दास का आवास और उनकी कंपनियों मैसर्ज अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्ज अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की।
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई। मामला हिमाचल प्रदेश के पांवटा की चर्चित कंपनी मैसर्ज इंडियन टेक्नोमेक कंपनी लिमिटेड से जुड़े करीब 1396 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है।
ईडी ने जांच की शुरुआत सीआईडी, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की थी। आरोप है कि आईटीसीओएल के निदेशकों ने बैंकों से मिली भारी भरकम ऋण राशि को फर्जी परियोजना रिपोर्ट और शेल कंपनियों को दिखाकर हड़प लिया।
2009 से 2013 के बीच कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ऋण लिया, लेकिन यह ऋण उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया जिसके लिए स्वीकृत किया गया था। ईडी के अनुसार अब तक की जांच में सामने आया कि आईटीसीओएल और उसकी शेल कंपनियों ने करीब 59.80 करोड़ रुपए ओडिशा स्थित अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में ट्रांसफर किए। शनिवार को भुवनेश्वर में हुई तलाशी के दौरान ईडी ने शक्तिरंजन दास और उनकी कंपनियों से जुड़ी 10 लग्जरी गाडिय़ां और तीन सुपर बाइक जब्त कीं। इसके अलावा ईडी ने 13 लाख रुपये नकद, लगभग 1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और शक्तिरंजन दास से जुड़ी कई संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। साथ ही उनके नाम पर चल रहे दो लॉकरों को भी फ्रीज किया गया है। (SBP)
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