OctaFx Scam: भारत में लोगों को ठगा, स्पेन में उड़ाई ठगी की कमाई! ₹800 करोड़ का फॉरेक्स घोटाला बेनकाब
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े फॉरेक्स घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए OctaFx नाम के एक अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस प्लेटफॉर्म का मास्टरमाइंड Pavel Prozorov बताया जा रहा है, जिसकी करोड़ों की संपत्तियां अब ईडी के शिकंजे में हैं।
ईडी की मुंबई जोनल टीम ने जांच के दौरान ₹131.45 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, जिनमें स्पेन में मौजूद एक लग्जरी याच ‘Cherry’, मिनी जेट बोट, लग्जरी कार और दो आलीशान मकान शामिल हैं। अब तक इस मामले में कुल ₹296 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है — और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।
कैसे किया गया फ्रॉड?
OctaFx खुद को एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताता था, जिसे सोशल मीडिया, आईपीएल और कुछ सेलेब्रिटीज के ज़रिए प्रमोट किया गया। लेकिन हकीकत ये थी कि ये पूरा सिस्टम फर्जी कंपनियों, बदले हुए URL, और फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए एक संगठित ठगी की साजिश थी।
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, OctaFx ने भारत में फर्जी ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम से बैंक अकाउंट्स खुलवाए और जनता से पैसे इकट्ठा किए। ये पैसे फिर चुपचाप विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।
सिर्फ 9 महीनों में OctaFx ने भारत में करीब ₹800 करोड़ का फ्रॉड किया। पैसा स्पेन, रूस, एस्टोनिया, सिंगापुर, हांगकांग, UAE और UK की कंपनियों को ट्रांसफर किया गया — और ये सारी कंपनियां Prozorov के ही कंट्रोल में थीं।
क्या-क्या जब्त हुआ?
1. Cherry याच – एक इतालवी मॉडल की लग्जरी क्रूज़ याच, जो वेस्टर्न मेडिटरेनियन समुद्र में चलती थी।
2. स्पेन में 19 प्रॉपर्टी – आलीशान मकान, फ्लैट और कमर्शियल स्पेस
3. मिनी जेट बोट, लग्जरी कार
4. ₹296 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति ज़ब्त और अटैच
अब तक क्या कार्रवाई हुई?
1. ईडी ने OctaFx और 54 अन्य आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की हैं।
2. स्पेशल PMLA कोर्ट ने दोनों चार्जशीट स्वीकार कर ली हैं।
3. Pavel Prozorov पर मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है।
4. जांच अभी जारी है – और कई नामों की जल्द खुल सकती है पोल।
पाठकों के लिए चेतावनी
ED की यह कार्रवाई एक साफ़ संकेत है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर चल रही ठगी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो चुकी है। अगर आप भी किसी ऐप, वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए "डॉलर कमाने" का ऑफर देखें, तो सावधान रहें।
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